Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE DALMASO PERES

***.020.207-**

Empresas vinculadas

DALCO IMOBILIARIA LTDA

07.935.935/0001-09

DALCO PARTICIPACOES LTDA

54.567.966/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DALMASO PERES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DALMASO PERES
CPF: ***.020.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALCO IMOBILIARIA LTDA 07.935.935/0001-09Ativa	Sócio	29/04/2024	Ver empresa
DALCO PARTICIPACOES LTDA 54.567.966/0001-34Ativa	Sócio	02/04/2024	Ver empresa
IMOBILIARIA DALSAM LTDA 54.567.921/0001-60Ativa	Sócio	02/04/2024	Ver empresa
HOME PARTICIPACOES LTDA 54.567.965/0001-90Ativa	Sócio	02/04/2024	Ver empresa
RAIZ PARTICIPACOES LTDA 44.685.839/0001-86Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
AGROTERRA SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 42.625.634/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
G M P AGROFLORESTAL LTDA 14.576.331/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa

Razão social

DALCO IMOBILIARIA LTDA

07.935.935/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

DALCO PARTICIPACOES LTDA

54.567.966/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

IMOBILIARIA DALSAM LTDA

54.567.921/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

HOME PARTICIPACOES LTDA

54.567.965/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

RAIZ PARTICIPACOES LTDA

44.685.839/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

AGROTERRA SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

42.625.634/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

G M P AGROFLORESTAL LTDA

14.576.331/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.