Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE DAIANE ROSA

***.408.271-**

Empresas vinculadas

YES DONUTS LTDA

49.801.661/0001-05

TACOS MEXICAN DELIVERY SARANDI LTDA

33.593.544/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DAIANE ROSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DAIANE ROSA
CPF: ***.408.271-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YES DONUTS LTDA 49.801.661/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2023	Ver empresa
TACOS MEXICAN DELIVERY SARANDI LTDA 33.593.544/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2021	Ver empresa
TACOS LA TAQUERIA LTDA 21.738.013/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2017	Ver empresa
DIBA MARKETING LTDA 26.737.964/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2016	Ver empresa

Razão social

YES DONUTS LTDA

49.801.661/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

TACOS MEXICAN DELIVERY SARANDI LTDA

33.593.544/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2021

Razão social

TACOS LA TAQUERIA LTDA

21.738.013/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

DIBA MARKETING LTDA

26.737.964/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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