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Pessoa

SIMONE DA SOLER DARIO

***.138.519-**

Empresas vinculadas

MERSI MODA SUSTENTAVEL LTDA

42.311.528/0001-21

SIMONE D2 SERVICOS EIRELI

31.612.399/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DA SOLER DARIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DA SOLER DARIO
CPF: ***.138.519-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERSI MODA SUSTENTAVEL LTDA 42.311.528/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2021	Ver empresa
SIMONE D2 SERVICOS EIRELI 31.612.399/0001-95Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/09/2018	Ver empresa
DARIO & DIAZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.759.077/0001-54Inapta	Sócio	13/12/2011	Ver empresa
GRALESSI CAFETERIA LTDA 12.610.586/0001-95Ativa	Sócio	30/09/2010	Ver empresa
D-2 COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 08.313.755/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2006	Ver empresa
CONSTRUTORA DARIO LTDA 85.367.522/0001-89Ativa	Sócio	12/08/1992	Ver empresa

Razão social

MERSI MODA SUSTENTAVEL LTDA

42.311.528/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

SIMONE D2 SERVICOS EIRELI

31.612.399/0001-95

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

DARIO & DIAZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

14.759.077/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2011

Razão social

GRALESSI CAFETERIA LTDA

12.610.586/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2010

Razão social

D-2 COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

08.313.755/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2006

Razão social

CONSTRUTORA DARIO LTDA

85.367.522/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.