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Pessoa

SIMONE DA SILVA NEVES

***.854.317-**

Empresas vinculadas

MASTER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

51.687.569/0001-08

LA RESIDENCE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA

48.372.603/0001-40

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE DA SILVA NEVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE DA SILVA NEVES
CPF: ***.854.317-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 51.687.569/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
LA RESIDENCE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA 48.372.603/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
GRUPO LA RESIDENCE CARE LTDA 43.297.954/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO ESTADUAL DAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS E ASSEMELHADOS DO RIO DE JANEIRO - AILPI -RJ 41.397.609/0001-23Ativa	Diretor	29/03/2021	Ver empresa
GRUPO LA RESIDENCE CLINIC LTDA 36.739.925/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2020	Ver empresa
CONSULT SAUDE E ASSOCIADOS LTDA 18.776.493/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa
MDC IMOVEIS LTDA 11.188.734/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa
LA RESIDENCE CENTRO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA 07.493.782/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2005	Ver empresa

Razão social

MASTER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

51.687.569/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

LA RESIDENCE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA

48.372.603/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

GRUPO LA RESIDENCE CARE LTDA

43.297.954/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

ASSOCIACAO ESTADUAL DAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS E ASSEMELHADOS DO RIO DE JANEIRO - AILPI -RJ

41.397.609/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

GRUPO LA RESIDENCE CLINIC LTDA

36.739.925/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

CONSULT SAUDE E ASSOCIADOS LTDA

18.776.493/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

MDC IMOVEIS LTDA

11.188.734/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Razão social

LA RESIDENCE CENTRO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA

07.493.782/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.