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Pessoa

SIMONE DA SILVA MULLER DIAS

***.980.900-**

Empresas vinculadas

F. M. DIAS & CIA LTDA

04.128.126/0001-05

ORGANIZACOES CONTABEIS VEJA LTDA

93.636.462/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE DA SILVA MULLER DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE DA SILVA MULLER DIAS
CPF
***.980.900-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

F. M. DIAS & CIA LTDA

04.128.126/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2007

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACOES CONTABEIS VEJA LTDA

93.636.462/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/1999

Ver empresa

Razão social

MANTOVANI & DIAS ADVOGADAS ASSOCIADAS

03.009.184/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.