Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE CRISTIANE DA SILVA FABRETTI

***.263.078-**

Empresas vinculadas

DHS TRANSPORTES LTDA

06.745.969/0001-78

GCJ TRANSPORTES LTDA

25.207.142/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE CRISTIANE DA SILVA FABRETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE CRISTIANE DA SILVA FABRETTI
CPF: ***.263.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHS TRANSPORTES LTDA 06.745.969/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2017	Ver empresa
GCJ TRANSPORTES LTDA 25.207.142/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2016	Ver empresa
FABRETTI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 10.265.548/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2012	Ver empresa
MARENCANTO POUSADA LTDA 07.439.161/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2005	Ver empresa
REI DE OURO TRANSPORTES LTDA 03.015.972/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	22/02/1999	Ver empresa

Razão social

DHS TRANSPORTES LTDA

06.745.969/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Razão social

GCJ TRANSPORTES LTDA

25.207.142/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

FABRETTI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

10.265.548/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

MARENCANTO POUSADA LTDA

07.439.161/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Razão social

REI DE OURO TRANSPORTES LTDA

03.015.972/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.