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Pessoa

SIMONE CIUFFI CORDEIRO

***.750.109-**

Empresas vinculadas

PARTNER ADMINISTRACAO DE BENS SS LTDA

04.674.642/0001-27

COMPLIANCE ADMINISTRACAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

01.948.427/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE CIUFFI CORDEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE CIUFFI CORDEIRO
CPF: ***.750.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARTNER ADMINISTRACAO DE BENS SS LTDA 04.674.642/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2011	Ver empresa
COMPLIANCE ADMINISTRACAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 01.948.427/0001-89Ativa	Sócio	05/05/2004	Ver empresa
SIMOAL INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA 03.851.388/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2000	Ver empresa

Razão social

PARTNER ADMINISTRACAO DE BENS SS LTDA

04.674.642/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

COMPLIANCE ADMINISTRACAO E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

01.948.427/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2004

Razão social

SIMOAL INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS E DIREITOS LTDA

03.851.388/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.