Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE CHUEKE COHEN

***.981.497-**

Empresas vinculadas

JOSE TOLEDANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

07.633.542/0001-40

REDAJA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA

12.024.708/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE CHUEKE COHEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE CHUEKE COHEN
CPF: ***.981.497-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE TOLEDANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 07.633.542/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2010	Ver empresa
REDAJA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA 12.024.708/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2010	Ver empresa
SIMARIDA COMERCIAL DE MODAS LTDA 11.457.550/0001-50Ativa	Sócio	11/01/2010	Ver empresa
MARISIDA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA 11.446.228/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2010	Ver empresa
RIMASIDA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA. 11.446.300/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2010	Ver empresa
MADASIRI INDUSTRIAL DE MODAS LTDA 11.450.949/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2010	Ver empresa
S.C.C. ROUPAS E COMPLEMENTOS LTDA 07.311.825/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2005	Ver empresa

Razão social

JOSE TOLEDANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

07.633.542/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Razão social

REDAJA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA

12.024.708/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2010

Razão social

SIMARIDA COMERCIAL DE MODAS LTDA

11.457.550/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2010

Razão social

MARISIDA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA

11.446.228/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Razão social

RIMASIDA INDUSTRIAL DE MODAS LTDA.

11.446.300/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Razão social

MADASIRI INDUSTRIAL DE MODAS LTDA

11.450.949/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Razão social

S.C.C. ROUPAS E COMPLEMENTOS LTDA

07.311.825/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.