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Pessoa

SIMONE CHIEPPE MOURA

***.123.177-**

Empresas vinculadas

CMS PARTICIPACOES LTDA

19.558.133/0001-06

DRACON PARTICIPACOES LTDA

51.925.362/0001-24
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE CHIEPPE MOURA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE CHIEPPE MOURA
CPF
***.123.177-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CMS PARTICIPACOES LTDA

19.558.133/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

DRACON PARTICIPACOES LTDA

51.925.362/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

FOOTLIGHT PARTICIPACOES LTDA

48.905.922/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

SANTE PARTICIPACOES LTDA

39.560.756/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

APEX PARTNERS GESTAO DE ATIVOS S.A.

17.855.936/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

CANARINHO INVESTIMENTOS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

33.865.821/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

ORLA PARTICIPACOES LTDA

32.962.010/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Ver empresa

Razão social

GRANVITUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA

31.806.011/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

VIACAO GRANDE VITORIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

28.126.720/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

LION CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

24.048.208/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2016

Ver empresa

Razão social

MOTO ATLANTICO COMERCIO LTDA

13.605.262/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2011

Ver empresa

Razão social

MULTILIFT OG SERVICE TERMINAIS RETROPORTUARIOS LTDA

12.717.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Ver empresa

Razão social

SAO ROQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

12.632.199/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

ZITUR-SANTA ZITA TURISMO LTDA

32.459.646/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2006

Ver empresa

Razão social

METROPOLITANA LTDA.

04.417.958/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2004

Ver empresa

Razão social

PACIFICO PARTICIPACOES LTDA.

05.195.719/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.