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Pessoa

SIMONE BORRASCA REGIANI PICOLOTTI

***.909.568-**

Empresas vinculadas

OCHRANU PARTICIPACOES LTDA

31.203.473/0001-10

CREDI IMPERIAL DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA

01.601.650/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SIMONE BORRASCA REGIANI PICOLOTTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE BORRASCA REGIANI PICOLOTTI
CPF: ***.909.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCHRANU PARTICIPACOES LTDA 31.203.473/0001-10Ativa	Sócio	14/08/2018	Ver empresa
CREDI IMPERIAL DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA 01.601.650/0001-55Baixada	Sócio	17/03/1998	Ver empresa
SIMONE BARRASCA REGIANI PICOLOTTI & CIA LTDA 01.240.063/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1997	Ver empresa

Razão social

OCHRANU PARTICIPACOES LTDA

31.203.473/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

CREDI IMPERIAL DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA

01.601.650/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1998

Razão social

SIMONE BARRASCA REGIANI PICOLOTTI & CIA LTDA

01.240.063/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.