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Pessoa

SIMONE BORGES MACHADO

***.528.535-**

Empresas vinculadas

PANINOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.268.671/0001-87

LAPA SUBS LANCHONETE LTDA

11.342.916/0002-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE BORGES MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMONE BORGES MACHADO
CPF
***.528.535-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PANINOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.268.671/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

LAPA SUBS LANCHONETE LTDA

11.342.916/0002-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

BMACHADO PATRIMONIAL LTDA

16.800.656/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Razão social

STTUDIO SM SERVICOS MEDICOS SS

02.019.485/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/1997

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SC LTDA

42.048.942/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.