Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE BORGES CUNHA

***.013.608-**

Empresas vinculadas

DS MOOCA AUTO PECAS LTDA

54.071.586/0001-04

MANU PARTS APOIO LTDA

52.195.850/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE BORGES CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE BORGES CUNHA
CPF: ***.013.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DS MOOCA AUTO PECAS LTDA 54.071.586/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
MANU PARTS APOIO LTDA 52.195.850/0001-96Ativa	Administrador	15/09/2023	Ver empresa
MBB APOIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 46.458.767/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2022	Ver empresa
I.B.B COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA 39.275.921/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
D. S. I. M. BASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 33.875.076/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2019	Ver empresa
BASSI & BORGES LTDA 33.178.626/0001-41Ativa	Sócio	28/03/2019	Ver empresa

Razão social

DS MOOCA AUTO PECAS LTDA

54.071.586/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

MANU PARTS APOIO LTDA

52.195.850/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

MBB APOIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

46.458.767/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

I.B.B COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA

39.275.921/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

D. S. I. M. BASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

33.875.076/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

BASSI & BORGES LTDA

33.178.626/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.