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Pessoa

SIMONE APARECIDA DE CASTRO E SILVA GASSMANN

***.186.004-**

Empresas vinculadas

AGP EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.012.735/0001-00

TWS BIOFUEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

08.733.350/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE APARECIDA DE CASTRO E SILVA GASSMANN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE APARECIDA DE CASTRO E SILVA GASSMANN
CPF: ***.186.004-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGP EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.012.735/0001-00Inapta	Sócio	04/07/2007	Ver empresa
TWS BIOFUEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA 08.733.350/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2007	Ver empresa
TWS BRASIL IMOBILIARIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.563.347/0001-54Ativa	Sócio	04/01/2007	Ver empresa
TWS GB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.543.417/0001-02Baixada	Administrador	21/12/2006	Ver empresa
PORTO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA 08.364.410/0001-23Suspensa	Administrador	11/10/2006	Ver empresa
GASSMANN & CIA LTDA 40.994.121/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/04/1993	Ver empresa

Razão social

AGP EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.012.735/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2007

Razão social

TWS BIOFUEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

08.733.350/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Razão social

TWS BRASIL IMOBILIARIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.563.347/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2007

Razão social

TWS GB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.543.417/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2006

Razão social

PORTO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA

08.364.410/0001-23

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2006

Razão social

GASSMANN & CIA LTDA

40.994.121/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.