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Pessoa

SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER

***.645.009-**

Empresas vinculadas

SG DISTRIBUIDORA LTDA

54.375.978/0001-67

S G CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA

04.199.561/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER
CPF: ***.645.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SG DISTRIBUIDORA LTDA 54.375.978/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
S G CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA 04.199.561/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
VILLE CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA 46.506.018/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2022	Ver empresa
SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER 03564500901 43.582.041/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER 03564500901 22.202.540/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa

Razão social

SG DISTRIBUIDORA LTDA

54.375.978/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

S G CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA

04.199.561/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

VILLE CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA

46.506.018/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2022

Razão social

SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER 03564500901

43.582.041/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

SIMONE APARECIDA BUCHGRAEBER 03564500901

22.202.540/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.