Pessoa
SIMONE ANNICCHINO BORDENALLI
Empresas vinculadas
JOSE EDUARDO ANNICCHINO E OUTROS
SB ANNICCHINO PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
SIMONE ANNICCHINO BORDENALLI
Informações básicas
- Nome
- SIMONE ANNICCHINO BORDENALLI
- CPF
- ***.724.598-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOSE EDUARDO ANNICCHINO E OUTROS 57.653.844/0001-59Ativa | Qualificação 59 | 11/10/2024 | Ver empresa |
SB ANNICCHINO PARTICIPACOES LTDA 53.317.282/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 28/12/2023 | Ver empresa |
PESQUEIRO SANTA INES LTDA 05.367.049/0001-09Baixada | Sócio | 04/11/2002 | Ver empresa |
JG ANNICCHINO AGROPECUARIA LTDA 04.543.986/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 27/06/2001 | Ver empresa |
Razão social
JOSE EDUARDO ANNICCHINO E OUTROS
57.653.844/0001-59
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
11/10/2024
Razão social
SB ANNICCHINO PARTICIPACOES LTDA
53.317.282/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/12/2023
Razão social
PESQUEIRO SANTA INES LTDA
05.367.049/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/2002
Razão social
JG ANNICCHINO AGROPECUARIA LTDA
04.543.986/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/06/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.