Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMONE ANDREA PIRES DE MORAES

***.614.148-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA NOVA BENJAMIN LTDA

05.429.085/0001-41

TRANSPORTADORA RUFFO & MORAES LTDA

10.802.878/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMONE ANDREA PIRES DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMONE ANDREA PIRES DE MORAES
CPF: ***.614.148-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA NOVA BENJAMIN LTDA 05.429.085/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2015	Ver empresa
TRANSPORTADORA RUFFO & MORAES LTDA 10.802.878/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2013	Ver empresa
PRISCILA L. L. RUFFO DA SILVA & CIA LTDA 15.268.496/0001-56Inapta	Sócio	13/03/2012	Ver empresa
SIMONE ANDREA PIRES DE MORAES & CIA LTDA 13.406.575/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2011	Ver empresa
SILVA, SILVA E MORAES LTDA 03.717.563/0001-93Inapta	Sócio	12/04/2010	Ver empresa
SILVA E MORAES S C PALMEIRAS 10.757.328/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	27/03/2009	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA NOVA BENJAMIN LTDA

05.429.085/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Razão social

TRANSPORTADORA RUFFO & MORAES LTDA

10.802.878/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Razão social

PRISCILA L. L. RUFFO DA SILVA & CIA LTDA

15.268.496/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

SIMONE ANDREA PIRES DE MORAES & CIA LTDA

13.406.575/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2011

Razão social

SILVA, SILVA E MORAES LTDA

03.717.563/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2010

Razão social

SILVA E MORAES S C PALMEIRAS

10.757.328/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.