Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMON NOLAN WALLACE

***.975.026-**

Empresas vinculadas

JUNO BUSINESS PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

07.990.061/0001-92

FAZENDA NZ AGROPECUARIA LTDA

14.862.516/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMON NOLAN WALLACE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMON NOLAN WALLACE
CPF: ***.975.026-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUNO BUSINESS PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 07.990.061/0001-92Ativa	Sócio	13/12/2013	Ver empresa
FAZENDA NZ AGROPECUARIA LTDA 14.862.516/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2012	Ver empresa
FAZENDA LEITE VERDE AGROPECUARIA LTDA 14.830.030/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2011	Ver empresa
LEITISSIMO SA 04.826.593/0001-09Ativa	Diretor	01/07/2008	Ver empresa
AGROPECUARIA JABORANDI LTDA 05.819.507/0001-95Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	24/07/2003	Ver empresa

Razão social

JUNO BUSINESS PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

07.990.061/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

FAZENDA NZ AGROPECUARIA LTDA

14.862.516/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Razão social

FAZENDA LEITE VERDE AGROPECUARIA LTDA

14.830.030/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2011

Razão social

LEITISSIMO SA

04.826.593/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2008

Razão social

AGROPECUARIA JABORANDI LTDA

05.819.507/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.