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Pessoa

SIMARQUES ALVES FERREIRA

***.129.178-**

Empresas vinculadas

SYAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

04.810.893/0001-91

LAVROS FABRICA E COMERCIO DE POLIMENTOS LTDA

15.394.862/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMARQUES ALVES FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMARQUES ALVES FERREIRA
CPF
***.129.178-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SYAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

04.810.893/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2016

Ver empresa

Razão social

LAVROS FABRICA E COMERCIO DE POLIMENTOS LTDA

15.394.862/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2012

Ver empresa

Razão social

MARRO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SS LTDA

01.004.674/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/1997

Ver empresa

Razão social

CRISSIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

02.252.737/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1996

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA VISMAR LTDA

01.072.623/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.