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Pessoa

SIMARA CRISTINA DE SOUZA MOLINA

***.692.019-**

Empresas vinculadas

MIDAS PRODUTOS OPTICOS LTDA

40.881.902/0001-07

SLJ PRODUTOS OPTICOS LTDA

37.946.576/0001-56
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMARA CRISTINA DE SOUZA MOLINA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SIMARA CRISTINA DE SOUZA MOLINA
CPF
***.692.019-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MIDAS PRODUTOS OPTICOS LTDA

40.881.902/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

SLJ PRODUTOS OPTICOS LTDA

37.946.576/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

G9 PRODUTOS OPTICOS LTDA

36.622.072/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

MOLINA & PERES PRODUTOS OPTICOS LTDA

34.916.196/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

LEOXP PRODUTOS OPTICOS LTDA

32.878.989/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

CLARA PRODUTOS OPTICOS LTDA

30.060.044/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.