Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SIMAIA PALUDO ZONTA

***.628.579-**

Empresas vinculadas

AUSLAND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

21.944.909/0001-78

FAST REVEST LTDA

13.063.927/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SIMAIA PALUDO ZONTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SIMAIA PALUDO ZONTA
CPF: ***.628.579-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUSLAND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA 21.944.909/0001-78Ativa	Sócio	17/01/2018	Ver empresa
FAST REVEST LTDA 13.063.927/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2011	Ver empresa
NWS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.571.246/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	24/04/2008	Ver empresa
TTBG - COMERCIO EXTERIOR LTDA 09.077.832/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2007	Ver empresa

Razão social

AUSLAND NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA

21.944.909/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2018

Razão social

FAST REVEST LTDA

13.063.927/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2011

Razão social

NWS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.571.246/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2008

Razão social

TTBG - COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.077.832/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.