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Pessoa

SILVONEI BAMPI

***.895.029-**

Empresas vinculadas

9505976000190

DISTRIBARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.505.976/0001-90
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVONEI BAMPI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVONEI BAMPI
CPF
***.895.029-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

9505976000190

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Razão social

DISTRIBARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.505.976/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Ver empresa

Razão social

TB COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA

01.344.649/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Razão social

LONGHI AUTO-SERVICE LTDA

08.866.898/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Razão social

A. LONGHINOTTI & CIA LTDA

03.476.521/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2003

Ver empresa

Razão social

BAMPI & LONGHINOTTI & CIA LTDA

04.514.125/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.