Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO URSULINO RIBEIRO

***.637.004-**

Empresas vinculadas

SVM COMERCIO ATACADISTA DE MINERAIS EIRELI

14.208.044/0001-16

ALEO COSMOPOLITAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.057.276/0001-80

+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO URSULINO RIBEIRO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO URSULINO RIBEIRO
CPF: ***.637.004-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVM COMERCIO ATACADISTA DE MINERAIS EIRELI 14.208.044/0001-16Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/05/2014	Ver empresa
ALEO COSMOPOLITAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.057.276/0001-80Inapta	Administrador	18/05/2011	Ver empresa
MINERARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA 12.291.587/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	26/07/2010	Ver empresa
MINERALEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA 12.080.367/0001-41Baixada	Administrador	14/06/2010	Ver empresa
MAML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.726.982/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2010	Ver empresa
CEARA-MIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.717.368/0001-91Ativa	Sócio	18/03/2010	Ver empresa
ALEO PLANALTO INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA 10.979.143/0001-40Baixada	Administrador	30/06/2009	Ver empresa
ALEO RENASCENCA INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA 11.354.863/0001-83Baixada	Administrador	22/06/2009	Ver empresa
ALEO 21 INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA 10.406.917/0001-44Inapta	Administrador	13/10/2008	Ver empresa
ALEO LIBERDADE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 09.198.874/0001-70Inapta	Administrador	05/11/2007	Ver empresa
ALEO MATA ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.119.373/0001-50Inapta	Administrador	19/09/2007	Ver empresa
ELAND INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.095.671/0001-58Baixada	Administrador	23/08/2007	Ver empresa
JORLA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.101.286/0001-03Inapta	Administrador	03/07/2006	Ver empresa
J.D.G. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.072.652/0001-43Inapta	Administrador	19/06/2006	Ver empresa
PROPERTY BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.011.752/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2006	Ver empresa
SILVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.364.610/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	25/08/1999	Ver empresa

Razão social

SVM COMERCIO ATACADISTA DE MINERAIS EIRELI

14.208.044/0001-16

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

ALEO COSMOPOLITAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.057.276/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

MINERARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA

12.291.587/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Ver empresa

Razão social

MINERALEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA

12.080.367/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2010

Ver empresa

Razão social

MAML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.726.982/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Ver empresa

Razão social

CEARA-MIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.717.368/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

ALEO PLANALTO INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

10.979.143/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2009

Ver empresa

Razão social

ALEO RENASCENCA INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

11.354.863/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

ALEO 21 INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

10.406.917/0001-44

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2008

Ver empresa

Razão social

ALEO LIBERDADE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

09.198.874/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2007

Ver empresa

Razão social

ALEO MATA ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.119.373/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

ELAND INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.095.671/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Razão social

JORLA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.101.286/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2006

Ver empresa

Razão social

J.D.G. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.072.652/0001-43

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2006

Ver empresa

Razão social

PROPERTY BRAZIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.011.752/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

SILVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.364.610/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.