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Pessoa

SILVIO SIQUEIRA SILVA

***.596.415-**

Empresas vinculadas

STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

13.609.086/0001-04

SIQUEIRA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.932.242/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO SIQUEIRA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO SIQUEIRA SILVA
CPF
***.596.415-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

13.609.086/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2003

Ver empresa

Razão social

SIQUEIRA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.932.242/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2000

Ver empresa

Razão social

SERPROR SERVICO DE PROCESSAMENTO DE RECEITA FINANCEIRA LTDA

02.666.108/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1999

Ver empresa

Razão social

DISPOL DISTRIBUDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO OLIVEIRA LTDA

14.786.495/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.