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Pessoa

SILVIO SANTIN

***.705.400-**

Empresas vinculadas

ALLEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

06.117.200/0001-05

ALLEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

05.775.870/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIO SANTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO SANTIN
CPF: ***.705.400-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 06.117.200/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa
ALLEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA 05.775.870/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2003	Ver empresa
HOME CENTER SUPER MARKET LTDA 02.196.945/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	23/10/1997	Ver empresa

Razão social

ALLEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

06.117.200/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

ALLEGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

05.775.870/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2003

Razão social

HOME CENTER SUPER MARKET LTDA

02.196.945/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.