Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO ROGERIO DE SOUZA

***.651.099-**

Empresas vinculadas

SRSOUZA PARTICIPACOES LTDA

31.971.543/0001-80

MDS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.549.425/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO ROGERIO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO ROGERIO DE SOUZA
CPF: ***.651.099-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SRSOUZA PARTICIPACOES LTDA 31.971.543/0001-80Ativa	Administrador	08/11/2018	Ver empresa
MDS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.549.425/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa
LOTERICA MAGIA LTDA 04.172.005/0001-52Ativa	Sócio	20/10/2003	Ver empresa
COMERCIO E REPRESENTACOES MAGIA JURERE LTDA 03.167.686/0001-06Nula	Sócio sem Capital	24/05/1999	Ver empresa

Razão social

SRSOUZA PARTICIPACOES LTDA

31.971.543/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

MDS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

04.549.425/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

LOTERICA MAGIA LTDA

04.172.005/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2003

Razão social

COMERCIO E REPRESENTACOES MAGIA JURERE LTDA

03.167.686/0001-06

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.