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Pessoa

SILVIO ROBERTO DE CASTRO SAMPAIO

***.339.275-**

Empresas vinculadas

ARMARIOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

11.134.866/0001-01

S SAMPAIO IMOBILIARIA LTDA

12.132.385/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIO ROBERTO DE CASTRO SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO ROBERTO DE CASTRO SAMPAIO
CPF: ***.339.275-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMARIOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 11.134.866/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	14/04/2011	Ver empresa
S SAMPAIO IMOBILIARIA LTDA 12.132.385/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2010	Ver empresa
RESERVA DO ALTO EMPREENDIMENTO LTDA 10.235.089/0001-29Baixada	Sócio	24/07/2008	Ver empresa

Razão social

ARMARIOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

11.134.866/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2011

Razão social

S SAMPAIO IMOBILIARIA LTDA

12.132.385/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2010

Razão social

RESERVA DO ALTO EMPREENDIMENTO LTDA

10.235.089/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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