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Pessoa

SILVIO NICHAN KUYMJIAN BARGANIAN

***.918.308-**

Empresas vinculadas

N.K.B. CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.493.506/0001-64

BLOKUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.380.674/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO NICHAN KUYMJIAN BARGANIAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO NICHAN KUYMJIAN BARGANIAN
CPF: ***.918.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N.K.B. CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35.493.506/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa
BLOKUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.380.674/0001-12Baixada	Administrador	10/12/2008	Ver empresa
SERGIO HAGOP BARGANIAN E OUTROS 09.497.174/0001-86Ativa	Qualificação 59	19/04/2008	Ver empresa
JET CAST COMERCIO DE ARTEFATOS DE JOALHERIA E REVESTIMENTOS LTDA 08.983.155/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2007	Ver empresa
LAMINAPAR - LAMINADORA DE ACO LTDA 08.393.921/0001-73Baixada	Administrador	20/09/2006	Ver empresa
T. W. S. PARTICIPACOES LTDA 08.227.671/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2006	Ver empresa
METALURGICA FERRAME GOIAS LTDA 07.186.444/0001-02Baixada	Administrador	21/12/2004	Ver empresa

Razão social

N.K.B. CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

35.493.506/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

BLOKUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.380.674/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

SERGIO HAGOP BARGANIAN E OUTROS

09.497.174/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/04/2008

Razão social

JET CAST COMERCIO DE ARTEFATOS DE JOALHERIA E REVESTIMENTOS LTDA

08.983.155/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2007

Razão social

LAMINAPAR - LAMINADORA DE ACO LTDA

08.393.921/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2006

Razão social

T. W. S. PARTICIPACOES LTDA

08.227.671/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

METALURGICA FERRAME GOIAS LTDA

07.186.444/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.