Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO MAURO SPINOLA DA SILVA

***.050.206-**

Empresas vinculadas

BH FRALDAS LTDA

04.071.839/0001-71

MARLIDES REPRESENTACOES SC LTDA

20.351.474/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO MAURO SPINOLA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO MAURO SPINOLA DA SILVA
CPF: ***.050.206-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BH FRALDAS LTDA 04.071.839/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
MARLIDES REPRESENTACOES SC LTDA 20.351.474/0001-95Ativa	Sócio	24/06/2016	Ver empresa
MINAS FRALDAS LTDA 04.616.128/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2015	Ver empresa
FRALDAS BARREIRO LTDA 05.873.976/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2011	Ver empresa
3A IDADE COMERCIAL DE FRALDAS LTDA 03.060.534/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/03/1999	Ver empresa
CASA DAS FRALDAS LTDA 01.792.246/0001-06Inapta	Sócio	12/03/1997	Ver empresa
VITOR SPINOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70.960.364/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	11/08/1993	Ver empresa

Razão social

BH FRALDAS LTDA

04.071.839/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

MARLIDES REPRESENTACOES SC LTDA

20.351.474/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

MINAS FRALDAS LTDA

04.616.128/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

FRALDAS BARREIRO LTDA

05.873.976/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Razão social

3A IDADE COMERCIAL DE FRALDAS LTDA

03.060.534/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Razão social

CASA DAS FRALDAS LTDA

01.792.246/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/1997

Razão social

VITOR SPINOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

70.960.364/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.