Pessoa
SILVIO MARQUES DIAS NETO
Empresas vinculadas
AGROPECUARIA DOM VITAL LTDA
M M PACHECO E CIA LTDA
Pessoa investigada
SILVIO MARQUES DIAS NETO
Informações básicas
- Nome
- SILVIO MARQUES DIAS NETO
- CPF
- ***.498.060-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGROPECUARIA DOM VITAL LTDA 44.938.635/0001-00Inapta | Qualificação 5 | 21/02/2025 | Ver empresa |
M M PACHECO E CIA LTDA 50.454.465/0001-90Ativa | Sócio | 26/04/2023 | Ver empresa |
ALLIANCE PARTICIPACOES S.A. 20.598.824/0001-12Ativa | Diretor | 20/03/2019 | Ver empresa |
UTE OURO NEGRO SPE S.A. 23.249.452/0001-07Ativa | Diretor | 10/09/2015 | Ver empresa |
OURO NEGRO ENERGIA S.A. 22.844.181/0001-75Ativa | Diretor | 14/07/2015 | Ver empresa |
TERRANOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20.314.900/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 22/05/2014 | Ver empresa |
PRAHA CONCEPT LTDA 19.062.399/0001-63Inapta | Sócio sem Capital | 14/10/2013 | Ver empresa |
MARQUES, SOARES & CIA LTDA 18.965.094/0001-07Inapta | Sócio sem Capital | 12/09/2013 | Ver empresa |
SCHNEIDER, MARQUES, HUBER & CIA LTDA 16.868.191/0001-48Inapta | Sócio sem Capital | 18/09/2012 | Ver empresa |
FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.523.073/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 15/04/2011 | Ver empresa |
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE PEDRAS ALTAS 00.901.432/0001-73Baixada | Presidente | 12/09/2005 | Ver empresa |
Razão social
AGROPECUARIA DOM VITAL LTDA
44.938.635/0001-00
InaptaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
21/02/2025
Razão social
M M PACHECO E CIA LTDA
50.454.465/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/04/2023
Razão social
ALLIANCE PARTICIPACOES S.A.
20.598.824/0001-12
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/03/2019
Razão social
UTE OURO NEGRO SPE S.A.
23.249.452/0001-07
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/09/2015
Razão social
OURO NEGRO ENERGIA S.A.
22.844.181/0001-75
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/07/2015
Razão social
TERRANOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
20.314.900/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2014
Razão social
PRAHA CONCEPT LTDA
19.062.399/0001-63
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2013
Razão social
MARQUES, SOARES & CIA LTDA
18.965.094/0001-07
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/2013
Razão social
SCHNEIDER, MARQUES, HUBER & CIA LTDA
16.868.191/0001-48
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2012
Razão social
FINANCE MOINHOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
13.523.073/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2011
Razão social
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE DE PEDRAS ALTAS
00.901.432/0001-73
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.