Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO MAREGA

***.431.761-**

Empresas vinculadas

KARMEL IMOBILIARIA LTDA

39.371.585/0001-91

2 M MAX LOTEAMENTOS CORPORATIVO CARMOPOLIS SPE LTDA

38.034.620/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO MAREGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO MAREGA
CPF: ***.431.761-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KARMEL IMOBILIARIA LTDA 39.371.585/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2020	Ver empresa
2 M MAX LOTEAMENTOS CORPORATIVO CARMOPOLIS SPE LTDA 38.034.620/0001-14Inapta	Administrador	10/08/2020	Ver empresa
2M MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.381.098/0001-60Ativa	Administrador	08/01/2019	Ver empresa
2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 22.643.173/0001-60Ativa	Sócio Ostensivo	28/05/2015	Ver empresa
2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.771.641/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa
PRISMAPA - SERVICOS LTDA 01.451.987/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2008	Ver empresa

Razão social

KARMEL IMOBILIARIA LTDA

39.371.585/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

2 M MAX LOTEAMENTOS CORPORATIVO CARMOPOLIS SPE LTDA

38.034.620/0001-14

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

2M MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.381.098/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

22.643.173/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

2M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.771.641/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Razão social

PRISMAPA - SERVICOS LTDA

01.451.987/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.