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Pessoa

SILVIO MARCOS PEREIRA JUNIOR

***.053.416-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE ESPORTES DE MONTANHA - AEM

42.452.761/0001-24

SOLUCAO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

21.261.964/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO MARCOS PEREIRA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO MARCOS PEREIRA JUNIOR
CPF: ***.053.416-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE ESPORTES DE MONTANHA - AEM 42.452.761/0001-24Ativa	Diretor	06/05/2021	Ver empresa
SOLUCAO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 21.261.964/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
FUTURO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 28.917.966/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2017	Ver empresa
S M P JUNIOR - EIRELI 15.482.864/0001-64Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/04/2012	Ver empresa
MM FOMENTO MERCANTIL LTDA 12.056.587/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
TOP CRED FACTORING LTDA 07.563.809/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2005	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO TOCANTINENSE DE ESPORTES DE MONTANHA - AEM

42.452.761/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

SOLUCAO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

21.261.964/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

FUTURO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

28.917.966/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2017

Razão social

S M P JUNIOR - EIRELI

15.482.864/0001-64

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

MM FOMENTO MERCANTIL LTDA

12.056.587/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

TOP CRED FACTORING LTDA

07.563.809/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.