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Pessoa

SILVIO LUIS SANCHEZ

***.055.058-**

Empresas vinculadas

MSB VALENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

49.924.929/0001-04

MSB BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP

45.788.436/0001-25
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO LUIS SANCHEZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO LUIS SANCHEZ
CPF
***.055.058-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MSB VALENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

49.924.929/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

MSB BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP

45.788.436/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

MSB MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

43.042.087/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

MSB BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.442.001/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

MSB VALENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.352.705/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

MSB SEVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.143.091/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

YASA PARK LTDA.

21.333.666/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2014

Ver empresa

Razão social

SANCPAR PARTICIPACOES LTDA

19.391.246/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Ver empresa

Razão social

MSB MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.073.660/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

MSB SANCHEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP

23.896.695/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

TRIX ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

14.376.075/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2011

Ver empresa

Razão social

MSB SANCHEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.592.894/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2010

Ver empresa

Razão social

SPS - SAO PAULO SERVICOS, ENGENHARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS SS LTDA.

02.837.470/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1998

Ver empresa

Razão social

MSBSANCHEZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA

02.480.682/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1998

Ver empresa

Razão social

PIAZZA DI FIRENZI COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

01.480.800/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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