Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO LUIS MORENO GARCIA

***.940.508-**

Empresas vinculadas

SAO JOSE DO RIO PRETO I URBANIZADORA SPE LTDA

19.140.069/0001-49

SGI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

25.240.104/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO LUIS MORENO GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO LUIS MORENO GARCIA
CPF: ***.940.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO JOSE DO RIO PRETO I URBANIZADORA SPE LTDA 19.140.069/0001-49Ativa	Sócio	06/03/2019	Ver empresa
SGI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 25.240.104/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2016	Ver empresa
SILVIO LUIS MORENO GARCIA 28794050848 21.790.585/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2015	Ver empresa
REPRESENTACOES COMERCIAIS GARCIA FERNANDOPOLIS LTDA 04.990.725/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2002	Ver empresa

Razão social

SAO JOSE DO RIO PRETO I URBANIZADORA SPE LTDA

19.140.069/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2019

Razão social

SGI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

25.240.104/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

SILVIO LUIS MORENO GARCIA 28794050848

21.790.585/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2015

Razão social

REPRESENTACOES COMERCIAIS GARCIA FERNANDOPOLIS LTDA

04.990.725/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.