Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO LUIS LEITE

***.792.468-**

Empresas vinculadas

SWEET BAHIA CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.755.858/0001-78

LATINI & AMERICANI IMOVEIS LTDA

08.041.913/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO LUIS LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO LUIS LEITE
CPF: ***.792.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWEET BAHIA CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.755.858/0001-78Ativa	Administrador	23/09/2015	Ver empresa
LATINI & AMERICANI IMOVEIS LTDA 08.041.913/0001-68Inapta	Administrador	16/01/2015	Ver empresa
SGL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 18.370.499/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2013	Ver empresa
AGRICAFE RIO-BAHIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 17.733.246/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	11/03/2013	Ver empresa
CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DA BAHIA 13.324.140/0001-67Ativa	Presidente	25/06/2012	Ver empresa
AGRICOFFEE - COMERCIO DE CAFE, CONSULTORIA, PROJETOS E LOGISTICA AGROINDUSTRIAL LTDA 08.578.167/0001-46Ativa	Administrador	10/01/2007	Ver empresa

Razão social

SWEET BAHIA CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.755.858/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2015

Razão social

LATINI & AMERICANI IMOVEIS LTDA

08.041.913/0001-68

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

SGL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

18.370.499/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

AGRICAFE RIO-BAHIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

17.733.246/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DA BAHIA

13.324.140/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

AGRICOFFEE - COMERCIO DE CAFE, CONSULTORIA, PROJETOS E LOGISTICA AGROINDUSTRIAL LTDA

08.578.167/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.