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Pessoa

SILVIO LEVI

***.073.518-**

Empresas vinculadas

EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

54.282.132/0001-82

EQUIPE HEALTH CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

51.004.739/0001-02
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO LEVI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO LEVI
CPF
***.073.518-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

54.282.132/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

EQUIPE HEALTH CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

51.004.739/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

FUTURA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

59.574.228/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

LEVI & ASSOCIADOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.487.184/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

NEGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

59.953.497/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

GIVIRI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

24.531.632/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

QUEFREN CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA.

15.682.715/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

MAZAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

11.163.232/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2009

Ver empresa

Razão social

LANSAY DO BRASIL COML.IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

00.292.898/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1994

Ver empresa

Razão social

J.J ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

68.169.234/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

16/07/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.