Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO KUPERMAN

***.765.828-**

Empresas vinculadas

ESHK PARTICIPACOES LTDA.

10.819.592/0001-21

THSE PARTICIPACOES LTDA.

10.819.596/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO KUPERMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO KUPERMAN
CPF: ***.765.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESHK PARTICIPACOES LTDA. 10.819.592/0001-21Baixada	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
THSE PARTICIPACOES LTDA. 10.819.596/0001-00Baixada	Sócio	29/12/2017	Ver empresa
LIBRA - REFINADORA DE METAIS LTDA 07.518.410/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	02/08/2005	Ver empresa
MARSAM EMPREENDIMENTOS LIMITADA 64.502.677/0001-00Baixada	Administrador	27/08/1990	Ver empresa
COSMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA 49.877.152/0001-66Baixada	Sócio	30/03/1982	Ver empresa

Razão social

ESHK PARTICIPACOES LTDA.

10.819.592/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

THSE PARTICIPACOES LTDA.

10.819.596/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2017

Razão social

LIBRA - REFINADORA DE METAIS LTDA

07.518.410/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2005

Razão social

MARSAM EMPREENDIMENTOS LIMITADA

64.502.677/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/1990

Razão social

COSMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA

49.877.152/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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