Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO KOGA

***.419.458-**

Empresas vinculadas

MSCRED CRUZEIRO SERVICOS DE CREDITO LTDA

59.784.313/0001-20

MSCRED JAGUARE LTDA

55.532.050/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO KOGA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO KOGA
CPF: ***.419.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSCRED CRUZEIRO SERVICOS DE CREDITO LTDA 59.784.313/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2025	Ver empresa
MSCRED JAGUARE LTDA 55.532.050/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2024	Ver empresa
MSCRED JACAREI SERVICOS DE CREDITO LTDA 50.064.520/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2023	Ver empresa
SMCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA 48.804.885/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2022	Ver empresa
MSCRED SERVICOS DE CREDITO LTDA 43.614.282/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2021	Ver empresa
SK COMERCIO VAREJISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA 39.630.529/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2020	Ver empresa
SILMAR COMERCIO VAREJISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA 10.858.978/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2014	Ver empresa

Razão social

MSCRED CRUZEIRO SERVICOS DE CREDITO LTDA

59.784.313/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

MSCRED JAGUARE LTDA

55.532.050/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

MSCRED JACAREI SERVICOS DE CREDITO LTDA

50.064.520/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

SMCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

48.804.885/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Razão social

MSCRED SERVICOS DE CREDITO LTDA

43.614.282/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

SK COMERCIO VAREJISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA

39.630.529/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2020

Razão social

SILMAR COMERCIO VAREJISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA

10.858.978/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.