Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO JOSE DE OLIVEIRA

***.705.730-**

Empresas vinculadas

GLOBAL TOBACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS LTDA

09.255.306/0001-63

PE VERMELHO DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

10.229.543/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO JOSE DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF: ***.705.730-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL TOBACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS LTDA 09.255.306/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2012	Ver empresa
PE VERMELHO DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 10.229.543/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2008	Ver empresa
PREMIUM PARTICIPACOES LTDA 03.992.662/0001-83Baixada	Sócio	15/08/2000	Ver empresa
MASTER TABACOS LTDA 02.464.936/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/03/1998	Ver empresa

Razão social

GLOBAL TOBACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS LTDA

09.255.306/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2012

Razão social

PE VERMELHO DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

10.229.543/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2008

Razão social

PREMIUM PARTICIPACOES LTDA

03.992.662/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2000

Razão social

MASTER TABACOS LTDA

02.464.936/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.