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Pessoa

SILVIO HENRIQUES NEVES MARINS

***.985.096-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SOLAR DAS PALMEIRAS

46.849.648/0001-38

IMOBILIARIA SUL MINAS LTDA

16.685.091/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO HENRIQUES NEVES MARINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO HENRIQUES NEVES MARINS
CPF: ***.985.096-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SOLAR DAS PALMEIRAS 46.849.648/0001-38Ativa	Diretor	20/06/2022	Ver empresa
IMOBILIARIA SUL MINAS LTDA 16.685.091/0001-86Ativa	Administrador	24/05/2013	Ver empresa
PYRAMIDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.022.750/0001-27Inapta	Sócio	30/06/1995	Ver empresa
IMOBILIARIA SERRA DAS FLORES LTDA 16.844.862/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/07/1993	Ver empresa
SUL MINAS COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA 18.531.822/0001-64Inapta	Sócio	15/09/1992	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SOLAR DAS PALMEIRAS

46.849.648/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

IMOBILIARIA SUL MINAS LTDA

16.685.091/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

PYRAMIDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.022.750/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1995

Razão social

IMOBILIARIA SERRA DAS FLORES LTDA

16.844.862/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1993

Razão social

SUL MINAS COMERCIO E EXTRACAO MINERAL LTDA

18.531.822/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.