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Pessoa

SILVIO GABRIEL BENITEZ

***.778.341-**

Empresas vinculadas

UNICOOPERSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE SAUDE DE SANTA CATARINA EM LIQUIDACAO

39.781.410/0001-52

HOLDING M CONTINENTE LTDA

33.213.358/0001-51

Pessoa investigada

SILVIO GABRIEL BENITEZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO GABRIEL BENITEZ
CPF
***.778.341-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

UNICOOPERSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE SAUDE DE SANTA CATARINA EM LIQUIDACAO

39.781.410/0001-52

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

HOLDING M CONTINENTE LTDA

33.213.358/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.