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Pessoa

SILVIO FRAGA ROCHA PONTUAL

***.686.934-**

Empresas vinculadas

FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA

41.248.067/0001-27

THEATRO CALIFORNIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.994.116/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO FRAGA ROCHA PONTUAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO FRAGA ROCHA PONTUAL
CPF: ***.686.934-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA 41.248.067/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2021	Ver empresa
THEATRO CALIFORNIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.994.116/0001-44Inapta	Sócio	03/04/2002	Ver empresa
NATAL DANCETERIA E DISCOTECA LTDA 04.073.967/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2000	Ver empresa
ALCATRAZ COMERCIO LTDA 03.332.961/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	09/08/1999	Ver empresa
PONFISA EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA 03.004.866/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	16/06/1999	Ver empresa
EXITO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 01.860.095/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	20/05/1997	Ver empresa

Razão social

FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA

41.248.067/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

THEATRO CALIFORNIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.994.116/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2002

Razão social

NATAL DANCETERIA E DISCOTECA LTDA

04.073.967/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2000

Razão social

ALCATRAZ COMERCIO LTDA

03.332.961/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Razão social

PONFISA EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA

03.004.866/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Razão social

EXITO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

01.860.095/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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