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Pessoa

SILVIO ELEUTERIO DE SOUSA

***.097.828-**

Empresas vinculadas

QUADRA S NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

41.232.021/0001-10

CANADA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

39.377.682/0001-91
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO ELEUTERIO DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO ELEUTERIO DE SOUSA
CPF
***.097.828-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

QUADRA S NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

41.232.021/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

CANADA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

39.377.682/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

ROMA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

38.485.167/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

RHS ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

09.224.975/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2007

Ver empresa

Razão social

BOOS TECNOLOGIA EM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

05.910.980/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2003

Ver empresa

Razão social

SAG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.738.941/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.