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Pessoa

SILVIO DIORIO

***.195.028-**

Empresas vinculadas

DIORIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

41.608.569/0001-11

S DIORIO COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA

11.216.806/0001-38
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO DIORIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO DIORIO
CPF
***.195.028-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DIORIO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

41.608.569/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

S DIORIO COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA

11.216.806/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2009

Ver empresa

Razão social

MARDANI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

07.681.494/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2005

Ver empresa

Razão social

MAXDIOR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

07.458.444/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Ver empresa

Razão social

MADIOR COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

06.886.266/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2004

Ver empresa

Razão social

KRADIOR LICENSING LTDA

05.403.173/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

S. DIORIO REPRESENTACOES LIMITADA

96.476.510/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.