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Pessoa

SILVIO DE SENA

***.105.949-**

Empresas vinculadas

GOLDMEN BUSINESS HOTEL LONDRINA LTDA

51.295.768/0001-70

GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIUMA LTDA

59.431.451/0001-26
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO DE SENA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO DE SENA
CPF
***.105.949-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GOLDMEN BUSINESS HOTEL LONDRINA LTDA

51.295.768/0001-70

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIUMA LTDA

59.431.451/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOTEL FOZ DO IGUACU LTDA

58.251.399/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOSPITALITY GROUP LTDA

57.677.065/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

SENA PARTICIPACOES LTDA

57.477.274/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOTEL EXPRESS CIANORTE LTDA

57.162.090/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN BUSINESS HOTEL JOINVILLE LTDA

57.157.339/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN BUSINESS HOTEL LAGO AZUL LTDA

56.886.036/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOTEL MARINGA LTDA

52.223.469/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA

49.588.104/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN BUSINESS HOTEL LTDA

47.561.206/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

GOLDMEN HOTEL LTDA

04.761.450/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

BRINQUEDOTECA LUD&CO LTDA

39.993.287/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.