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Pessoa

SILVIO DE FARIAS DIAS

***.741.666-**

Empresas vinculadas

CONCRETIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.570.196/0001-43

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA

12.057.585/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SILVIO DE FARIAS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO DE FARIAS DIAS
CPF: ***.741.666-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCRETIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 26.570.196/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2019	Ver empresa
PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA 12.057.585/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa
EXPRESS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.231.837/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2002	Ver empresa

Razão social

CONCRETIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.570.196/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA

12.057.585/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

EXPRESS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.231.837/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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