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Pessoa

SILVIO CARLOS ALVES DE ASSIS

***.599.148-**

Empresas vinculadas

S. C. A. A. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

44.499.026/0001-00

ALVES ASSIS & FLORINDO REPRESENTACOES LTDA

09.617.054/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO CARLOS ALVES DE ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO CARLOS ALVES DE ASSIS
CPF
***.599.148-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

S. C. A. A. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

44.499.026/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

ALVES ASSIS & FLORINDO REPRESENTACOES LTDA

09.617.054/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA CEVAL

00.818.553/0001-56

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

J. MAX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

04.398.531/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.