Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO CALIANI

***.430.989-**

Empresas vinculadas

SF RANCHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.952.062/0001-43

SF CASA NOVA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.922.722/0001-43
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO CALIANI

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO CALIANI
CPF
***.430.989-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

SF RANCHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.952.062/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

SF CASA NOVA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

42.922.722/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS MANAUS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

41.228.219/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

SORRISO AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

40.389.226/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

SC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.123.423/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

SC CORPORATE PARTICIPACOES LTDA

37.571.631/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS SAO JOSE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

37.558.815/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

SC PROPERTIES PARTICIPACOES LTDA

37.563.060/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

SC LANDS PARTICIPACOES LTDA

37.543.845/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS C2 ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

37.544.643/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

SWEET PREMIUM FOODS COMERCIO LTDA

35.805.682/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS MARIA TEREZA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

35.775.128/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

DOUBLE WAY TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

35.502.453/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS PARAISO II LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

35.343.423/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS RANCHARIA LTDA

34.808.528/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS CASA NOVA LTDA

34.674.626/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS PARAISO I LTDA

34.674.636/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUIT VALLEY SAN FRANCISCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.843.366/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

13.537.641/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS C2 LTDA

05.244.696/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

01.273.669/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Ver empresa

Razão social

PRODENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE JUAZEIRO LTDA

04.760.699/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.