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Pessoa

SILVIO BARBOSA DE MORAES

***.144.518-**

Empresas vinculadas

CONDOBENS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

42.930.724/0001-84

FINDUSCAR GARANTIA DE LOCALIZACAO VEICULAR LTDA

33.141.843/0001-67
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO BARBOSA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SILVIO BARBOSA DE MORAES
CPF
***.144.518-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONDOBENS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

42.930.724/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

FINDUSCAR GARANTIA DE LOCALIZACAO VEICULAR LTDA

33.141.843/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

DONUM REPARACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

24.425.893/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2016

Ver empresa

Razão social

TELEMACHINE TELEMATICA LTDA

09.608.006/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2008

Ver empresa

Razão social

UNION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

04.697.212/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.