Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIO ALBERTO DE GREGORIO

***.481.132-**

Empresas vinculadas

DE GREGORIO GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.380.249/0001-05

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITA PAZ AMOR E CARIDADE

77.481.497/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIO ALBERTO DE GREGORIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIO ALBERTO DE GREGORIO
CPF: ***.481.132-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE GREGORIO GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 39.380.249/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2020	Ver empresa
CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITA PAZ AMOR E CARIDADE 77.481.497/0001-31Ativa	Presidente	01/06/2020	Ver empresa
S & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 19.298.633/0001-56Ativa	Sócio	20/11/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO KART CROSS TELEMACO BORBA - AKATEB 03.802.754/0001-53Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
EXCOPAR EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA 77.474.666/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/10/1999	Ver empresa

Razão social

DE GREGORIO GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.380.249/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITA PAZ AMOR E CARIDADE

77.481.497/0001-31

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

S & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

19.298.633/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2013

Razão social

ASSOCIACAO KART CROSS TELEMACO BORBA - AKATEB

03.802.754/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

EXCOPAR EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS E AREIA LTDA

77.474.666/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.