Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SILVIA SUEMY TOMA

***.170.488-**

Empresas vinculadas

BB LOGISTICA LTDA

24.875.295/0001-08

BRIL COSMETICOS S.A.

12.867.391/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SILVIA SUEMY TOMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SILVIA SUEMY TOMA
CPF: ***.170.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BB LOGISTICA LTDA 24.875.295/0001-08Ativa	Administrador	06/02/2025	Ver empresa
BRIL COSMETICOS S.A. 12.867.391/0001-25Ativa	Diretor	05/02/2025	Ver empresa
BRIL STORE COMERCIO DIGITAL LTDA. 21.409.432/0001-20Ativa	Administrador	05/02/2025	Ver empresa
BRILMAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 57.174.385/0001-20Ativa	Diretor	05/02/2025	Ver empresa
BOMBRIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 50.564.053/0001-03Ativa	Diretor	26/11/2024	Ver empresa
DCG PROCESSOS COMERCIAIS LTDA 52.359.086/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa

Razão social

BB LOGISTICA LTDA

24.875.295/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

BRIL COSMETICOS S.A.

12.867.391/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

BRIL STORE COMERCIO DIGITAL LTDA.

21.409.432/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

BRILMAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

57.174.385/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

BOMBRIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

50.564.053/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

DCG PROCESSOS COMERCIAIS LTDA

52.359.086/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.